Livre Blanc KYC BeCLM : un outil d’aide à la décision pour les acteurs de la gestion de risques.
29 octobre 2024Dans un monde où KYC évolue sans cesse et est de plus en plus complexe, les entreprises assujetties doivent choisir et bâtir la solution la plus efficace pour se conformer aux exigences des autorités, solutions qui sont elles-mêmes complexes, pléthoriques...
La revue de presse du blanchiment n°22
Les paramètres LAB-FT entre le 1er et le 30 novembre 2024 + un focus KYC
Le classeur conformité BeCLM,l’outil digital simplissime pour être toujours prêt en cas de contrôle de l’autorité
La revue de presse du blanchiment n°22
12 décembre 2024Au sommaire de la revue de presse du blanchiment BeCLM cette semaine : Tres bonne lecture.
Les paramètres LAB-FT entre le 1er et le 30 novembre 2024 + un focus KYC
6 décembre 2024Ce cinquième rapport LAB-FT BeCLM est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
La revue de presse du blanchiment n°21
3 décembre 2024Cette semaine BeCLM attire votre attention sur : Très bonne lecture.
La revue de presse du blanchiment n°20
20 novembre 2024L'actualité du blanchiment : sanctions, législations, affaires et actions des organisations internationales
La revue de presse du blanchiment n°19
12 novembre 2024L'actualité du blanchiment : sanctions, législations, affaires et actions des organisations internationales
Les paramètres LAB-FT entre le 1er septembre et le 31 octobre 2024 + un focus KYC
7 novembre 2024Ce cinquième rapport LAB-FT BeCLM est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les paramètres LAB-FT entre le 1er et le 30 novembre 2024 + un focus KYC
6 décembre 2024Ce cinquième rapport LAB-FT BeCLM est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les paramètres LAB-FT entre le 1er septembre et le 31 octobre 2024 + un focus KYC
7 novembre 2024Ce cinquième rapport LAB-FT BeCLM est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les évolutions des paramètres LAB-FT entre le 1er et le 31 août 2024
3 septembre 2024Ce quatrième numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les évolutions des paramètres LAB-FT entre le 1er et le 30 juillet 2024
2 août 2024Ce troisième numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les évolutions des paramètres LAB-FT entre le 1er février et le 30 juin 2024
16 juillet 2024Ce deuxième numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site.
Les chiffres de janvier 2024
14 février 2024Ce premier numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Notre position sur l’IA
8 février 2024La première application de l’IA qui vient à l’esprit c'est l’utiliser pour les traitements de filtrage en visant le double objectif de détection systématique des « vrais positifs » et de réduction des « faux positifs ».
» Name screening » : Saas privé ou Saas mutualisé, quel est le bon choix ?
25 octobre 2024Le choix entre SaaS mutualisé et SaaS privé dépend des besoins spécifiques de l’entreprise en matière de personnalisation, de sécurité, de performance et de coûts. Un SaaS Mutualisé permet : Mais un Saas mutualisé implique aussi : Le SaaS Privé...
L’appariement comme méthode pour détecter une personne frappée de gel des avoirs.
30 juillet 2024L'appariement comme méthode pour détecter une personne frappée de gel des avoirs.
Pourquoi faut-il filtrer les maires ?
16 juillet 2024On considère souvent que les maires français n’étant pas des PPE, il n’est pas nécessaire de les filtrer comme … des PPE.À tort .Explications : Quelques rappels de bon sens La presse se fait fréquemment l’écho d’affaires de blanchiment impliquant des élus...