Au sommaire de votre revue de presse du blanchiment BeCLM cette semaine :
- Deux articles (passionnants car transposables à bien des égards à la situation en France) consacrés à la volonté de mutualisation des solutions KYC dans le secteur bancaire luxembourgeois.
- La banque canadienne TD Bank sur le point de plaider coupable lors de son procès pour manquements à ses obligations anti-blanchiment aux États-Unis
- CZ, l’ex CEO milliardaire de Binance libéré aux États-Unis après 4 mois de prison et une amende de 50M$ pour défauts dans ses procédures anti-blanchiment.
Très bonne lecture à toutes et tous.
