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La revue de presse du blanchiment n°19

La revue de presse du blanchiment n°19

Au sommaire de votre revue de presse BeCLM de l’actualité du blanchiment cette semaine :

  • METRO BANK écope d’une amende de £17M pour manquements à ses obligations anti-blanchiment
  • Le fondateur de BITCOIN FOG condamné à plus de 12 ans de prison
  • le Ministre de l’intérieur et celui de la justice souhaitent mettre en place des mesures de gel des avoirs à l’encontre des narco-trafiquants
  • Le Conseil d’Orientation de la Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) publie son rapport d’activité 2023

Très bonne lecture.

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