Au programme de votre revue de presse BeCLM de l’actualité du blanchiment cette semaine :
- Réforme européenne de la lutte anti blanchiment : un webinaire de l’ACPR fait le point
- Le ministère de l’Économie et des Finances perquisitionné dans une enquête pour blanchiment visant un milliardaire russe
- Russie : 41 personnes physiques et 28 personnes morales ajoutées aux listes de sanctions en février
- Nouveau KYC BeCLM : automatisez votre cartographie des risques et tous vos contrôles
Très bonne lecture :
Réforme européenne de la lutte anti blanchiment : un webinaire de l’ACPR permet de faire le point.
22 mars 2025
Source >> ACPR
L’ACPR nous invite collectivement à suivre l’avancée du nouveau paquet réglementaire européen sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (paquet AML) et des travaux menés par l’Autorité Bancaire Européenne (ABE).
Elle organise sur ce sujet un webinaire le mercredi 09 avril 2025 de 11h à 12h.
Les inscriptions sont accessibles ici et BeCLM sera évidemment présent.
Le ministère de l’Economie et des Finances perquisitionné dans une enquête pour blanchiment immobilier visant un milliardaire russe
27 mars 2025
Source >> France TV info
Le parquet a précisé que « les perquisitions devraient permettre de comprendre le dispositif fiscal » ayant concerné des villas de luxe sur la Côte d’Azur, « pour un enjeu estimé à plus de 38 millions d’euros ». Ces villas étaient « déclarées sous des prête-noms afin de dissimuler le véritable propriétaire de nationalité russe », Souleïman Kerimov, oligarque russe à la tête d’une fortune estimée à 10 milliards de $ et frappé par des mesures de gel des avoirs de l’Union européenne.
Russie : 41 personnes morales et 28 personnes physiques ajoutées aux listes de sanctions en février.
25 mars 2025
Source >> BeCLM
Chaque mois, le rapport LAB-FT BeCLM fait le point de l’actualité du blanchiment : sanctions, législations, réglementations, actualités.
Au sommaire de cette 9ème édition :
– L’évolution de la liste PPE France en février
– Les changements dans les listes de sanctions internationales
– Quid des travaux de la Commission d’enquête sénatoriale sur la criminalité financière ?
– Une étude de cas avec le nouveau KYC BeCLM
Le rapport avec les données de février est en accès libre ici.
Nouveau KYC Beclm : automatisez votre cartographie des risques et tous vos contrôles
27 mars 2025
Source >> BeCLM
Le nouveau KYC de BeCLM est en ligne et les premiers retours de nos clients qui l’utilisent déjà sont unanimes :
– il est plus intuitif
– plus puissant
– il centralise toutes les exigences de la gestion des risques
Cette nouvelle version vous offre plus de 30 indicateurs personnes physiques ou morales disponibles dans un seul espace de pilotage, conçu pour vous faire gagner en temps et en efficacité :
- Résident pays Gafi à risques
- Contrôle gel des avoirs
- Contrôle PPE
- Nationalité
- Profession risquée (CSP)
- Contrôle d’immatriculation ORIAS
- Contrôle des évènements BODACC
- …
Un écran « overview » :
Pour réserver votre démo ou en savoir plus sur le nouveau KYC BeCLM :
Très bonne semaine à toutes et tous
