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Personnes Politiquement Exposées

Classeur conformité

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L'assistant réglementaire

Astrée met à disposition de ses clients, via une plateforme unique, son continuum de services et de conseils, supportés jusqu’alors par ses 3 marques : Astrée Avocats, Astrée Consultants, Astrée Solutions BeCLM

L'assistant réglementaire, qu'est-ce que c'est ?

Une plateforme de services et de conseils

dédiée à la conformité réglementaire, et au droit de la distribution des produits d’assurances, bancaires et financiers.

Une solution ouverte

à l'ensemble des distributeurs de produits d'assurance, bancaires et financiers : organismes d'assurance, établissements bancaires, courtiers, IOB, conseillers en investissement, sociétés de gestion ...

L’assistant réglementaire s’adresse à toutes les personnes en charge de la fonction Conformité chez les distributeurs :

Responsable conformité, Compliance Officer, Direction juridique, Contrôleur interne, Auditeur, …

L'assistant réglementaire propose des services et des conseils dans 4 domaines :

Le juridique,
Le conseil,
La formation,
Le logiciel.

Les principaux cas d'usage

De l'offre de services et de conseils

Domaine juridique du droit de la distribution

Réponses rapides sur toutes questions à caractère juridique,
Rédaction de contrats de services, contrats de distribution, conventions de délégation,
Consultations juridiques,
Rédaction de documents précontractuels et contractuels,
Montage de chaine de distribution,
Rédaction des CG de produits,
Stratégie et ingénierie de projets de commercialisation de nouveaux produits.

Création d'une demande

Domaine de la conformité réglementaire

Réponses rapides sur toutes questions à caractère réglementaire,
Assistance au contrôle permanent,
Procédures paramétrables (Conseil, Réclamations, Lutte contre le blanchiment, Gestion des conflits d'intérêts ..),
Outils de cartographies (Capacités professionnelles, Risques, Apporteurs, Partenaires, .....),
Contrôles (audits) périodiques sur domaines réglementés (Blanchiments, Salariés, apporteurs, ...),
Contrôle à Blanc (ACPR, AMF),
Plans de remédiation sur périmètres réglementaires configurables.

Création d'une demande

Support des utilisateurs BeCLM

Création d'un nouvel utilisateur,
Login et mot de passe,
Import d'un fichier,
Algorithme de filtrage,
Traitement des fiches d'anomalies,
Mise place de liste Gel des avoirs,
Mise en place de listes Personnes Politiquement exposées,
Mise en place d'une API

Création d'une demande

Mise en service de logiciels dans le domaine de la conformité réglementaire

Plan de contrôle réglementaire,
Classeur / Base documentaire réglementaire,
Filtrage Gel des avoirs,
Filtrage Personnes Politiquement Exposées,
Connaissance Clients,
Conseil et adéquation produits,
Lutte contre le blanchiment.

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Domaine de formation

Catalogue de formation en e-learning spécialisé en droit de la distribution et conformité réglementaire

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