La revue de presse de l’actualité du blanchiment
Au sommaire de votre revue de presse BeCLM cette semaine :
La revue de presse de l’actualité du blanchiment
Au sommaire de votre revue de presse BeCLM cette semaine : Très bonne lecture.
La V25 de BeCLM est disponible. Voici les améliorations qu’elle propose :
La V25 de BeCLM apporte deux innovations majeures. Explications.
Au sommaire de votre revue de presse cette semaine : Très bonne lecture.
Le screening de vos relations d’affaires est-il conforme ? Rien n’est moins sûr. Explications.
Il y a beaucoup de « bruit » autour de la fréquence de filtrage du portefeuille de relations d’affaires. Ces bruits concernent aussi bien la réglementation « Gel des avoirs » avec son lot d’interprétations que les fonctionnalités des logiciels versus leur adéquation à...
Filtrage des bénéficiaires effectifs et des mandataires sociaux : un accès facilité
Dans ses décisions, les rappels de l’ACPR sur ses exigences de filtrage des bénéficiaires effectifs et des mandataires sociaux sont nombreux et se répètent chaque année (décisions Western Union Payment Services Ireland, Generali Vie, Axa France Vie, ING France, Office des...
Bienvenue dans notre nouvelle revue de presse. Elle couvre les développements récents, les actions des organismes internationaux, et les affaires notables dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent. Au sommaire de ce premier numéro : Et enfin,...
Première sanction de 2024 prononcée par L’ACPR pour manquements en matière de LCB-FT
Dans une décision rendue le 9 avril 2024, l’ACPR sanctionne une société de monnaie électronique filiale d’une grande banque pour de nombreux manquements en matière de Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) dont notamment : Point important,...
LCB-FT : le Parlement européen adopte de nouvelles règles
Le corpus législatif comprend de nombreuses nouvelles mesures. Tout d’abord, un accès immédiat pour les autorités compétentes, les journalistes et les organisations de la société civile aux informations sur les bénéficiaires effectifs détenues dans les registres nationaux et interconnectées au...
BECLM ET CTMS ALLIENT LEURS EXPERTISES DANS LA DIGITALISATION DE L’ONBOARDING CLIENT ET LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE À L’ASSURANCE.
Éditeur de logiciel de screening LAB-FT, BeCLM ajoute une nouvelle fonctionnalité à sa solution en signant un partenariat stratégique avec CTMS, leader français de la vérification d’identité et de la lutte contre la fraude documentaire.