Les chiffres de janvier 2024
Ce premier numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Listes de PPE BeCLM
LA RIGUEUR COMME LIGNE DE CONDUITE. RAPPEL DU CONTEXTE : La notion de « Personne Politiquement Exposée » (PPE) est apparue dans les années 90 en réponse à la nécessité de renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement...
Les indicateurs BeCLM
Chaque mois, BeCLM met à votre disposition des indicateurs opérationnels pointant les variations du nombre de sanctions internationales par pays.
Les indicateurs BeCLM
Chaque mois, BeCLM met à votre disposition des indicateurs opérationnels pointant les variations du nombre de sanctions internationales par pays.
Notre position sur l’IA
La première application de l’IA qui vient à l’esprit c'est l’utiliser pour les traitements de filtrage en visant le double objectif de détection systématique des « vrais positifs » et de réduction des « faux positifs ».
PPE ou pas PPE ?
Retour d’expérience : un de nos clients, courtier de proximité, se voit relancer pour la énième fois par ses porteurs de risque au sujet d’un de ses clients supposément PPE. En l’occurrence, cette personne travaille dans une entreprise publique. Pour rappel,...
1er numéro : décembre 2023
EVOLUTION est le nouveau webinaire des utilisateurs BeCLM. Régulièrement il vous permettra d'être informés des nouvelles fonctionnalités de l'application et d'en comprendre l'utilisation à travers des exemples concrets.
Filtrer et prouver qu’on a filtré sont deux choses différentes.
La piste d'audit est-elle la référence absolue en cas de contrôle des autorités ou d'audit ? Nous avons notre idée sur la question.
Les 4 instances de la LCB-FT
En France, la bataille contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est régie par quatre instances. Ces organismes ont pour mission de superviser, contrôler, et accompagner les institutions financières dans la lutte LCB-FT ainsi que la...
Architecture informatique et performance de filtrage LAB-FT
Multiplication des réglementations et des mises à jour de listes, augmentation des fréquences et des volumes de filtrage... Etienne Blanchet, Directeur général et CIO de BeCLM développe dans cet article sa vision de l'importance d'une architecture informatique puissante et modulable...