Archives des Cas d'usage

» Name screening » : Saas privé ou Saas mutualisé, quel est le bon choix ?

Le choix entre SaaS mutualisé et SaaS privé dépend des besoins spécifiques de l’entreprise en matière de personnalisation, de sécurité, de performance et de coûts. Un SaaS Mutualisé permet : Mais un Saas mutualisé implique aussi : Le SaaS Privé...

25 octobre 2024

L’appariement comme méthode pour détecter une personne frappée de gel des avoirs.

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L’appariement comme méthode pour détecter une personne frappée de gel des avoirs.

L'appariement comme méthode pour détecter une personne frappée de gel des avoirs.

30 juillet 2024

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Pourquoi faut-il filtrer les maires ?

On considère souvent que les maires français n’étant pas des PPE, il n’est pas nécessaire de les filtrer comme … des PPE. À tort . Explications : Quelques rappels de bon sens La presse se fait fréquemment l’écho d’affaires de blanchiment impliquant...

16 juillet 2024

La V25 de BeCLM est disponible. Voici les améliorations qu’elle propose :

Cas d'usage

La V25 de BeCLM est disponible. Voici les améliorations qu’elle propose :

La V25 de BeCLM apporte deux innovations majeures. Explications.

11 juin 2024

Le screening de vos relations d’affaires est-il conforme ? Rien n’est moins sûr. Explications.

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Le screening de vos relations d’affaires est-il conforme ? Rien n’est moins sûr. Explications.

Il y a beaucoup de « bruit » autour de la fréquence de filtrage du portefeuille de relations d’affaires. Ces bruits concernent aussi bien la réglementation « Gel des avoirs » avec son lot d’interprétations que les fonctionnalités des logiciels versus leur adéquation à...

6 juin 2024

Filtrage des bénéficiaires effectifs et des mandataires sociaux : un accès facilité

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Filtrage des bénéficiaires effectifs et des mandataires sociaux : un accès facilité

Dans ses décisions, les rappels de l’ACPR sur ses exigences de filtrage des bénéficiaires effectifs et des mandataires sociaux sont nombreux et se répètent chaque année (décisions Western Union Payment Services Ireland, Generali Vie, Axa France Vie, ING France, Office des...

4 juin 2024

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Listes de PPE BeCLM

LA RIGUEUR COMME LIGNE DE CONDUITE. RAPPEL DU CONTEXTE : La notion de « Personne Politiquement Exposée » (PPE) est apparue dans les années 90 en réponse à la nécessité de renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement...

12 février 2024

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PPE ou pas PPE ?

Retour d’expérience : un de nos clients, courtier de proximité, se voit relancer pour la énième fois par ses porteurs de risque au sujet d’un de ses clients supposément PPE. En l’occurrence, cette personne travaille dans une entreprise publique. Pour rappel,...

10 janvier 2024

Filtrer et prouver qu’on a filtré sont deux choses différentes.

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Filtrer et prouver qu’on a filtré sont deux choses différentes.

La piste d'audit est-elle la référence absolue en cas de contrôle des autorités ou d'audit ? Nous avons notre idée sur la question.

30 octobre 2023

Toutes les questions que vous vous posez sur le classeur conformité

Cas d'usage Conformité

Toutes les questions que vous vous posez sur le classeur conformité

Des questions sur le classeur Astrée reviennent constamment lors des présentations aux courtiers et agents généraux. Nous les avons compilées dans cet article.

25 avril 2023