Efficacité et conformité
GDA : Comment bien gérer la détection des faux-positifs ? Disponibles en open-data, les listes officielles de GDA (Gel des Avoirs) ont été parasitées au fil...
Comment optimiser le filtrage des bénéficiaires avant le règlement des prestations
Le filtrage avant règlement de sinistre est encore peu opéré. Comment procéder à ces vérifications alors qu’il faut procéder au règlement de 3 000 ou 10 000 sinistres par jour ?
Vers une meilleure gestion documentaire
Pour être conformes à la réglementation, les entreprises doivent rassembler différentes pièces et être en mesure de les présenter en cas de contrôle. Et elles ne sont pas toujours équipées pour cela. Décryptage dans notre article.
Gel des avoirs (GDA) : comment mettre sa structure en conformité ?
Comment mettre sa structure en conformité ? Comment s’assurer de pouvoir fournir les preuves nécessaires en cas de contrôle par les autorités et se préserver d'une éventuelle mise en cause pénale ? Éléments de réponse dans cet article.
Logiciel de filtrage : le déploiement BeCLM en pratique
Si l’acquisition d’une solution de “compliance” est actée au sein de votre entreprise, la question de son déploiement se pose : est-ce que la solution est adaptée à l’entreprise ? Sa mise en place n’est-elle pas trop complexe ? On...