La revue de presse de l’actualité du blanchiment
Au sommaire de votre revue de presse BeCLM cette semaine : Bonne lecture et bonne semaine.
Les évolutions des paramètres LAB-FT entre le 1er février et le 30 juin 2024
Ce deuxième numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site.
Pourquoi faut-il filtrer les maires ?
On considère souvent que les maires français n’étant pas des PPE, il n’est pas nécessaire de les filtrer comme … des PPE.À tort .Explications : Quelques rappels de bon sens La presse se fait fréquemment l’écho d’affaires de blanchiment impliquant des élus...
La revue de presse de l’actualité du blanchiment.
Au sommaire de votre revue de presse cette semaine : Très bonne lecture.
Au sommaire de votre revue de presse cette semaine : Très bonne lecture.
Filtrage des bénéficiaires effectifs et des mandataires sociaux : un accès facilité
Dans ses décisions, les rappels de l’ACPR sur ses exigences de filtrage des bénéficiaires effectifs et des mandataires sociaux sont nombreux et se répètent chaque année (décisions Western Union Payment Services Ireland, Generali Vie, Axa France Vie, ING France, Office des...
Bienvenue dans notre nouvelle revue de presse. Elle couvre les développements récents, les actions des organismes internationaux, et les affaires notables dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent. Au sommaire de ce premier numéro : Et enfin,...
Les chiffres de janvier 2024
Ce premier numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les indicateurs BeCLM
Chaque mois, BeCLM met à votre disposition des indicateurs opérationnels pointant les variations du nombre de sanctions internationales par pays.
Notre position sur l’IA
La première application de l’IA qui vient à l’esprit c'est l’utiliser pour les traitements de filtrage en visant le double objectif de détection systématique des « vrais positifs » et de réduction des « faux positifs ».