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PPE ou pas PPE ?

Retour d’expérience : un de nos clients, courtier de proximité, se voit relancer pour la énième fois par ses porteurs de risque au sujet d’un de ses clients supposément PPE. En l’occurrence, cette personne travaille dans une entreprise publique. Pour rappel,...

10 janvier 2024

0 En avant (small)Les fondamentaux LAB-FT

Les 4 instances de la LCB-FT

En France, la bataille contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est régie par quatre instances. Ces organismes ont pour mission de superviser, contrôler, et accompagner les institutions financières dans la lutte LCB-FT ainsi que la...

27 septembre 2023

Architecture informatique et performance de filtrage LAB-FT

0 En avant (small)Opinion

Architecture informatique et performance de filtrage LAB-FT

Multiplication des réglementations et des mises à jour de listes, augmentation des fréquences et des volumes de filtrage... Etienne Blanchet, Directeur général et CIO de BeCLM développe dans cet article sa vision de l'importance d'une architecture informatique puissante et modulable...

26 juillet 2023

Listes gratuites GDA/PPE : que faut-il en penser ?

0 En avant (small)Opinion

Listes gratuites GDA/PPE : que faut-il en penser ?

Une des recherches Google les plus fréquentes sur la Lutte Anti Blanchiment (LAB) est : « listes gratuites ». BeCLM a choisi de ne pas commercialiser ses listes et de les mettre gratuitement à disposition des utilisateurs de ses solutions. Nous...

17 mai 2023

Faut-il vraiment acheter des listes dans le cadre de la lutte anti-blanchiment ?

0 En avant (small)Opinion

Faut-il vraiment acheter des listes dans le cadre de la lutte anti-blanchiment ?

Les listes GDA et PPE, ou la déréglementation de la conformité réglementaire J’aimerais aborder aujourd’hui avec vous les enjeux éthiques des listes GDA (Gel Des Avoirs) et PPE

29 juin 2022

0 En avant (small)Livre Blanc

Le livre blanc du coût de la conformité

L’objet de ce livre blanc est d’expliquer comment on peut ébaucher une stratégie pour intégrer la conformité règlementaire à la stratégie globale de l’entreprise.

10 février 2022

Comment optimiser le filtrage des bénéficiaires avant le règlement des prestations

0 En avant (small)Cas d'usage

Comment optimiser le filtrage des bénéficiaires avant le règlement des prestations

Le filtrage avant règlement de sinistre est encore peu opéré. Comment procéder à ces vérifications alors qu’il faut procéder au règlement de 3 000 ou 10 000 sinistres par jour ?

14 octobre 2021

0 En avant (small)Cas d'usage

Vers une meilleure gestion documentaire

Pour être conformes à la réglementation, les entreprises doivent rassembler différentes pièces et être en mesure de les présenter en cas de contrôle. Et elles ne sont pas toujours équipées pour cela. Décryptage dans notre article.

12 octobre 2021

0 En avant (small)Opinion

PPE : les bonnes questions à se poser

Le traitement des PPE ne se limite pas à caractériser quelques personnes dans un portefeuille de relations d’affaires. Il est même plus exigeant que la réglementation GDA. Comment assurer la conformité PPE de sa structure ? Éléments de réponse dans cet...

5 juillet 2021