Ce deuxième numéro du rapport LAB-FT est en open data.
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Personnes Politiquement Exposées (FR) :
N.B. : Ces variations s’entendent entre le 1er février et le 30 juin 2024
- Ambassadeurs : +1 -1 variation = 0
- Magistrats de la Cour des comptes : +1 -1 variation = 0
- Cour de Cassation, Conseil d’état, Conseil constitutionnel : +16
- Assemblée nationale : renouvellement complet*
- Élus au Parlement européen : renouvellement complet**
*Pour la liste des députés de l’assemblée nationale française : les élections législatives françaises ont eu lieu les 30 juin et 7 juillet 2024. Même si le mandat des députés ne débute que le 18 juillet 2024, les données ont été mises à jour dès la parution des résultats officiels. Leurs identités sont toutes disponibles dans notre outil de filtrage. Les députés de l’ancienne législature seront encore filtrés jusqu’au 9 juin 2025, soit un an après la fin de leur mandat, comme l’exige la règlementation.
**Les élections européennes ont eu lieu le 6 juin 2024. Bien que nous connaissions la repartition des sièges pour la prochaine législature, la liste complète des députés européens français n’est pas entièrement connue et les données sur le site du Parlement pas encore actualisées. Le mandat des député.e.s actuel.les court jusqu’au 15 juillet, celui des député.e.s nouvellement élu.e.s débutera le 16 juillet, c’est à cette date que la liste complète a été mise à jour.
N.B. : Notre offre de listes PPE est complète pour chaque pays du monde où il est possible de les constituer.
Mise à jour de la liste grise du GAFI – Juin 2024
Entrée de la Principauté de Monaco et du Vénézuela.
Sortie de la Jamaïque et de la Turquie
Retrouvez la liste complète des pays sur liste noire ou grise sur le site du GAFI
Chaque mois, des tableaux concis et opérationnels pour vous permettre de surveiller les mouvements de sanctions internationales par pays :
Évolution du nombre de personnes physiques sous sanction par pays de début février à fin juin 2024:
Évolution du nombre de personnes morales sous sanction par pays de début février à fin juin 2024 :
Le Double Run BeCLM : Une diminution drastique du temps de traitement de vos faux positifs
Le Double Run BeCLM c’est :
- Un gain de productivité dans le traitement de vos faux positifs SANS ALTÉRATION de l’algorithme
- Des scripts IA préparamétrès pour traiter les cas d’espèces les plus courants
- La possibilité de développements sur-mesure pour répondre à toute demande spécifique
- À terme, le Double Run vous offre la possibilité d’augmenter vos seuils et de diminuer votre nombre de faux positifs
Le Double Run, la fonctionnalité BeCLM de qualification automatique des alertes, permet de les traiter en masse. Il est déclenché après les traitements de filtrage qui génèrent les dossiers de risques.
>> Le Double Run ne change donc rien aux fonctionnements des algorithmes existants.
Déclenché sur chaque correspondance d’un dossier de risques, le Double Run peut changer le statut d’une ou plusieurs correspondances sans pour autant changer le statut du dossier de risques.
>> Vous conservez la maîtrise du changement de statut du dossier de risque comme l’exige la réglementation.
La qualification automatique a 3 conséquences sur les correspondances d’un dossier de risques :
- Elle peut changer le statut d’une correspondance de « Risque Potentiel » en « Non Concordant »
- Le motif du changement de statut est écrit dans un commentaire qui s’insère automatiquement sur chaque correspondance traitée.
- La piste d’audit et le PCR sont mis à jour avec ce traitement.
Pour bénéficier d’une démo du Double Run BeCLM, merci de nous contacter en cliquant sur ce lien :
Chaque semaine, la revue de presse BeCLM vous donne un large panorama de l’actualité du blanchiment : réglementations, nouvelles législations, sanctions, actions des organismes internationaux.
Contraint par une décision européenne, l’INPI fermera l’accès public aux données des bénéficiaires effectifs le 31 juillet prochain. La réponse BeCLM pour assurer la continuité du filtrage est déjà disponible pour nos clients. Explications :
Vos propres identifiants INPI sont directement intégrés à la solution BeCLM et vous disposez ainsi d’un accès fluide et aisé aux données sur les bénéficiaires effectifs. Si vous ne disposez pas d’un compte INPI, le support vous guide dans sa création.
L’intégration de votre compte INPI dans BeCLM est entièrement prise en charge par notre support technique. N’hésitez pas à le contacter si vous avez des questions.
On considère souvent que les maires français n’étant pas des PPE, il n’est pas nécessaire de les filtrer comme … des PPE. À tort . Explications :
Extrait : » Certains pays ont fait le choix de qualifier les élus locaux de PPE : Bulgarie, Croatie, Chypre, République Tchèque, Estonie, Italie, Lettonie, Pays Bas, Pologne, République slovaque, Espagne. La France n’a pas fait ce choix. Mais en définitive la seule différence pratique dans le « traitement LAB » d’une personne « risquée » et d’une PPE, est la nécessité pour ces dernières d’obtenir au moment de l’entrée en relation, un accord de la direction de l’entreprise en relation d’affaires avec la PPE, et de mettre en place un reporting spécifique … même si c’est une bonne pratique avec la population globale des « personnes risquées ».
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, n’hésitez pas à nous contacter.
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