Bienvenue dans notre nouvelle revue de presse. Elle couvre les développements récents, les actions des organismes internationaux, et les affaires notables dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Au sommaire de ce premier numéro :
- Une nouvelle Directive Européenne contre le Blanchiment d’Argent
- Le Conseil fédéral suisse adopte une modification de la loi sur le blanchiment d’argent
- Lutte contre le blanchiment d’argent au Maroc
- L’Arabie Saoudite lance un programme de formation pour lutter contre le
- blanchiment d’argent
- Un rapport du GAFI sur les Juridictions sous Surveillance
Et enfin, 6 affaires de blanchiment :
- L’affaire N26
- Ouverture d’une Enquête pour infractions fiscales visant Charles-Ange Ginésy
- Tornado Cash
- Binance
- Une affaire de blanchiment d’argent à Aubervilliers
- Une sanction prononcée à l’encontre de TD Bank.
Très bonne lecture
