Ce troisième numéro du rapport LAB-FT est en open data.
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Personnes Politiquement Exposées (FR) :
N.B. : Ces variations s’entendent entre le 1er et le 31 juillet 2024
- Ambassadeurs : +1 -1 variation = 0
- Magistrats de la Cour des comptes : +2 / -1 variation = +1
- Cour de Cassation, Conseil d’état, Conseil constitutionnel : +6 / -2 variation = +4
- Élu.e.s au Parlement européen : renouvellement complet. Le mandat des député.e.s nouvellement élu.e.s a débuté le 16 juillet, c’est à cette date que la liste complète a été mise à jour.
N.B. : Notre offre de listes PPE est complète pour chaque pays du monde où il est possible de les constituer.
Chaque mois, des tableaux concis et opérationnels pour vous permettre de surveiller les mouvements de sanctions internationales par pays :
Évolution du nombre de PERSONNES PHYSIQUES sous sanction, par pays, du 1er au 31 juillet 2024 :
Évolution du nombre de PERSONNES MORALES sous sanction, par pays, du 1er au 31 juillet 2024 :
Le Triple Run BeCLM : qualifiez et documentez automatiquement vos alertes avec l’IA
Le Triple Run BeCLM c’est :
- L’ultime étape des screenings de la solution BeCLM
- L’intègration de L’IA pour réduire en moyenne de 90% vos temps d’analyse
- Votre piste d’audit documentée avec les informations recueuillies par l’IA et la synthèse qu’elle en fait
L’appariement (littéralement la constitution de paires) entre deux personnes est la base de la détection des personnes frappées de gel des avoirs.
Ce nouvel article explore les différentes méthodes d’appariement et les techniques de « mix-matching ».
Revue de détail des fondements du « name-screening ».
Le guide pratique du contrôle des autorités : comment s’y préparer, comment l’éviter.
Cœur de l’expertise de notre partenaire juridique et réglementaire Astrée Avocats, l’assistance en cas de contrôle des autorités est le sujet de cette nouvelle édition enrichie.
Isabelle Monin Lafin signe cet ouvrage conçu comme une feuille de route détaillée pour maîtriser vos obligations d’organisation et de mise en conformité, mais également pour comprendre le fonctionnement des autorités et leur démarche de contrôle.
L’ouvrage est disponible ici. Vous pourrez en découvrir un large extrait.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, n’hésitez pas à nous contacter.
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