Ce quatrième numéro du rapport LAB-FT est en open data.
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Personnes Politiquement Exposées (FR) :
N.B. : Ces variations s’entendent entre le 1er et le 31 août 2024
- Ambassadeurs : +3
- Magistrats de la Cour des comptes : +4
- Cour de Cassation, Conseil d’état, Conseil constitutionnel : +4
- Mandataires d’entreprises publiques : +272
N.B. : Notre offre de listes PPE est complète pour chaque pays du monde où il est possible de les constituer.
Chaque mois, des tableaux concis et opérationnels pour vous permettre de surveiller les mouvements de sanctions internationales par pays :
Évolution du nombre de PERSONNES PHYSIQUES sous sanction, par pays, du 1er au 31 août 2024 :
Évolution du nombre de PERSONNES MORALES sous sanction, par pays, du 1er au 31 août 2024 :
KYC est un perpétuel «work in progress» qui évolue avec l’apparition de nouvelles technologies, de nouveaux produits ou de nouvelles menaces. Retour sur ses principaux avancements.
Ce nouvel article rappelle les principales évolutions d’un des fondements de la compliance, des années 70 à nos jours.
Un tour d’horizon complet du » name screening » : historique, problématiques, solutions logicielles.
Rédigé en collaboration avec notre partenaire juridique et réglementaire Astrée Avocats, le livre blanc des logiciels de filtrage BeCLM recense l’ensemble des questions suscitées par la compliance. Et y répond.
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