L’actualité du blanchiment : sanctions, réglementations, législations…
L’actualité du blanchiment : sanctions, réglementations, législations…
Le classeur conformité BeCLM,
l’outil digital simplissime pour être
toujours prêt en cas de contrôle de l’autorité
L’actualité du blanchiment : sanctions, réglementations, législations…
25 mars 2025Chaque semaine la revue de presse BeCLM fait le tour de l'actualité du blanchiment
L’actualité du blanchiment : sanctions, réglementations, législations…
24 février 2025Chaque semaine la revue de presse BeCLM fait le tour de l'actualité du blanchiment
L’actualité du blanchiment : sanctions, réglementations, législations…
17 février 2025Chaque semaine la revue de presse BeCLM fait le tour de l'actualité du blanchiment
Lutte anti-blanchiment : quel est le rôle de l’AMLA ?
14 février 2025Quel est le rôle de l’AMLA (The Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism) ? L’Union européenne a franchi une étape décisive dans la lutte contre le blanchiment d’argent avec la création de l’Autorité européenne de lutte...
Le coût de la conformité, une question de stratégie
12 février 2025Est-il possible d’ébaucher une stratégie pour intégrer la conformité règlementaire à la stratégie globale de l’entreprise ? C’est l’objet de la nouvelle édition de ce livre blanc. Jean-Marc Lafin, Président de BeCLM y définit 4 positions managériales face à la...
Les paramètres LAB-FT de décembre 2024 + notre bilan et nos ambitions 2025
16 janvier 2025Ce 7ème rapport LAB-FT BeCLM est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les paramètres LAB-FT entre le 1er et le 30 novembre 2024 + un focus KYC
6 décembre 2024Ce cinquième rapport LAB-FT BeCLM est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les paramètres LAB-FT entre le 1er septembre et le 31 octobre 2024 + un focus KYC
7 novembre 2024Ce cinquième rapport LAB-FT BeCLM est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les évolutions des paramètres LAB-FT entre le 1er et le 31 août 2024
3 septembre 2024Ce quatrième numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Notre position sur l’IA
8 février 2024La première application de l’IA qui vient à l’esprit c'est l’utiliser pour les traitements de filtrage en visant le double objectif de détection systématique des « vrais positifs » et de réduction des « faux positifs ».
» Name screening » : Saas privé ou Saas mutualisé, quel est le bon choix ?
25 octobre 2024Le choix entre SaaS mutualisé et SaaS privé dépend des besoins spécifiques de l’entreprise en matière de personnalisation, de sécurité, de performance et de coûts. Un SaaS Mutualisé permet : Mais un Saas mutualisé implique aussi : Le SaaS Privé...
L’appariement comme méthode pour détecter une personne frappée de gel des avoirs.
30 juillet 2024L'appariement comme méthode pour détecter une personne frappée de gel des avoirs.
Pourquoi faut-il filtrer les maires ?
16 juillet 2024On considère souvent que les maires français n’étant pas des PPE, il n’est pas nécessaire de les filtrer comme … des PPE.À tort .Explications : Quelques rappels de bon sens La presse se fait fréquemment l’écho d’affaires de blanchiment impliquant des élus...
