GDA
Le contrôle des personnes soumises aux mesures restrictives de Gel Des Avoirs.
Nos solutions
Choisissez parmi nos solutions disponibles en mode Saas, Saas Privé ou On Premise.
Choisissez parmi nos solutions disponibles en mode Saas, Saas Privé ou On Premise.
Filtrez vos relations d’affaires sur la base des personnes contenues dans les listes de sanctions internationales, grâce au module Gel Des Avoirs.
Une solution prête à l'emploi
Accessible en mode SaaS, démarrage possible en quelques minutes.
Une utilisation simple et rapide
Intégration avec l’intégralité des modules, traitement de tous vos fichiers quel que soit leur nombre et structure.
Un accès aux listes officielles
France, UE, OFAC, ONU, DFAT, GB, Canada, Suisse ou encore Belgique.
Le Gel Des Avoirs consiste à neutraliser économiquement une personne physique ou morale en
l’empêchant d’utiliser
toutes ressources financières.
Pour ce faire, les autorités renseignent l’identité ainsi que toutes informations nécessaires à
l’identification
d’une personne physique ou morale qui fait l’objet d’une mesure de Gel Des Avoirs.
Toutes nos listes sont actualisées plusieurs fois par jour. Notre modèle d’acquisition des listes est basé sur l’Open Data. Nous ne modifions pas les listes officielles ainsi que les données contenues dans celles-ci, afin de respecter strictement le RGPD.
La communication des données permettant le filtrage à BeCLM s’effectue selon vos besoins, et votre modèle économique, par API et/ou transferts sFTP de fichiers, et/ou chargements de fichiers au format Excel ou CSV.
Dans ce livre blanc nous abordons différentes problématiques en
lien avec les sujets de conformité et de filtrage.
Les questions que vous vous posez sur les bonnes pratiques, des conseils, des analyses et notre regard
sur l’application de la réglementation.
Nos solutions sont adaptées à tous les volumes : de quelques centaines de relations d’affaires à filtrer jusqu’à plusieurs millions. Mais aussi aux 3 moments de filtrage réglementaires : entrée en relation, portefeuille (stock) et flux sortants.
Nos différentes configurations techniques permettent d’adapter les fréquences de filtrage de vos données, à vos besoins et aux exigences réglementaires.
Notre solution de filtrage « Haute fréquence » permet de filtrer un « stock » jusqu’à plusieurs fois par jour afin de respecter les attendus en matière de conformité réglementaire.
D'analyses par jour
Un outil facile à utiliser
Réunis au même endroit
Nous font confiance
Solution pour digitaliser et accélérer vos ventes dans le respect des exigences réglementaires.
Votre référentiel de produits.
