GDA
Le contrôle des personnes soumises aux mesures restrictives de Gel Des Avoirs.
Nos solutions
Choisissez parmi nos solutions disponibles en mode Saas, Saas Privé ou On Premise.
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Évaluez les risques « LAB » (Lutte Anti-Blanchiment) d’une opération, et classifiez les opérations en fonction de leur niveau de risque par régime de vigilance applicable.
Une solution prête à l'emploi
Accessible en mode SaaS, démarrage possible en quelques jours.
Des réglages adaptés
Paramétrez vos règles de contrôle telles que prévues dans vos procédures écrites (LAB, LAF).
Une restitution des résultats
Dans des fiches de risques et des tableaux de bord adaptés à vos besoins.
KYT peut partager les données des relations d’affaires avec les modules KYC et GDA/PPE.
KYT permet un suivi LAB des opérations : nomenclatures de documents par type d’opération et de produit ou contrats ; statut de conformité des pièces ; appel à des routines spécifiques (par exemple pour calculer le nombre d’opérations d’une personne sur une période donnée).
Dans ce livre blanc nous abordons différentes problématiques en
lien avec les sujets de conformité et de filtrage.
Les questions que vous vous posez sur les bonnes pratiques, des conseils, des analyses et notre regard
sur l’application de la réglementation.
Le score de risques calculé sur une opération est combiné avec le score de risques calculé dans KYC pour déterminer le régime de vigilance applicable à l’opération.
D'analyses par jour
Un outil facile à utiliser
Réunis au même endroit
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Solution pour digitaliser et accélérer vos ventes dans le respect des exigences réglementaires.
Votre référentiel de produits.
