Au programme de votre revue de presse BeCLM de l’actualité du blanchiment cette semaine :
- L’UE au secours des PME assujetties à la conformité réglementaire
- Le Parlement européen est-il corruptible ?
- Revolut est sanctionné par le régulateur lituanien
- Nouveau KYC BeCLM : l’interview sans détours de Elie Lafin
Très bonne lecture :
L’UE lance un » helpdesk » pour aider les PME à se conformer aux sanctions internationales
5 avril 2025
Source >> Union Européenne
La Commission européenne vient de mettre en ligne un service d’assistance gratuit (ou helpdesk) destiné à accompagner les PME européennes dans la mise en œuvre des sanctions internationales adoptées par l’ONU et l’UE.
Ce nouveau portail, développé en collaboration avec des autorités publiques, des institutions financières et des experts en sanctions, offre :
- des publications pédagogiques sur les régimes de sanctions,
- un accompagnement personnalisé pour interpréter les textes, mettre en place des mesures de vigilance ou bâtir un programme de conformité.
Il s’adresse spécifiquement aux PME de moins de 250 salariés, avec un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou un total d’actifs sous 43 M€. Les réponses aux demandes sont promises sous 5 à 10 jours ouvrables.
Le site est en anglais mais est traduisible automatiquement en français via les outils de la Commission.
Arte pose la question : le Parlement européen est-il corruptible ?
11 avril 2025
Source >> Chaîne YouTube de Arte
Deux ans après le Qatargate, qui avait impliqué jusqu’à la vice-présidente du Parlement européen, de nouveaux scandales secouent l’institution : des soupçons de pots-de-vin provenant de l’entreprise chinoise Huawei. Et la condamnation pour détournement de fonds publics, qui a été prononcée contre Marine Le Pen et une vingtaine de membres de l’ex-Front national dans l’affaire des assistants parlementaires. Pourquoi le Parlement européen est-il perméable aux lobbies ? Et pourquoi les malversations financières sont-elles si courantes ? Éléments de réponse.
La néobanque Revolut écope d’une amende de 3,5M€ du régulateur lituanien pour manquements à ses obligations LCB-FT.
10 avril 2025
Source >> L’Écho
la Banque centrale de Lituanie a précisé que cette amende suit une inspection de routine qui a démontré « des violations et des lacunes dans le contrôle des relations et des opérations commerciales ». Celles-ci ont mené la néobanque « à ne pas toujours identifier correctement des opérations ou des transactions monétaires suspectes », sans donner davantage de détails.
Revolut a pour sa part expliqué que l’enquête du régulateur n’avait pas identifié de cas avéré de blanchiment, les conclusions relevant plutôt d’une amélioration nécessaire des procédures de contrôle. La néobanque s’est aussi dite pleinement engagée dans la coopération avec la banque centrale pour régler ces questions.
« Une solution de conformité ne peut plus être un empilement d’outils »
9 avril 2025
Source >> BeCLM
Dans un article sans détours, Elie Lafin, COO de BeCLM, présente sa vision de la nouvelle version de sa solution KYC. Pensée pour épouser les réalités du terrain, cette plateforme « tout-en-un » s’impose comme une réponse concrète aux aspirations/frustrations des professionnels de la conformité.
Au menu :
- Cartographie des risques 100 % personnalisable,
- Large bibliothèque d’ndicateurs en pick and choose,
- Interface fluide, centralisée,
- IA embarquée pour gagner un temps précieux,
- Et une ambition claire : simplifier la conformité sans perdre en rigueur.
Pour réserver votre démo ou en savoir plus sur le nouveau KYC BeCLM :
Très bonne semaine à toutes et tous
