Les paramètres LAB-FT entre le 1er septembre et le 31 octobre 2024 + un focus KYC
Ce cinquième rapport LAB-FT BeCLM est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
KYC : Comment s’est construit l’un des fondements de la compliance ?
KYC est un perpétuel « work in progress » qui évolue avec l’apparition de nouvelles technologies, de nouveaux produits ou de nouvelles menaces. Retour sur ses principaux avancements : 1. Origines et débuts de KYC (1970s – 1980s) : 2. Années 1990 : formalisation...
Le livre blanc du coût de la conformité
L’objet de ce livre blanc est d’expliquer comment on peut ébaucher une stratégie pour intégrer la conformité règlementaire à la stratégie globale de l’entreprise.
Responsable conformité : redorez votre image !
Quelques clés pour redorer l'image du compliance officer au sein de l'entreprise et donner du sens à sa fonction.
Vers une meilleure gestion documentaire
Pour être conformes à la réglementation, les entreprises doivent rassembler différentes pièces et être en mesure de les présenter en cas de contrôle. Et elles ne sont pas toujours équipées pour cela. Décryptage dans notre article.